什么叫做洗钱呢_什么叫做洗牌
中信银行北京分行特邀北京市公安局经侦总队开展反洗钱系列专题培训为积极履行金融机构反洗钱义务，全力配合公安机关打击洗钱等违法犯罪活动，进一步提升反洗钱可疑交易监测技能，2024年7月9日，中信银行北京分行特邀北京市公安局经侦总队的警官现场授课，为分行各业务条线的工作人员带来一场以打击地下钱庄为主要内容的反洗钱专题培训。中信银小发猫。
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金融消保在身边 保障权益防风险|长城人寿提醒您:远离洗钱 保护自身利益什么是洗钱洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要手段包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。如何配合反洗钱工作(1)身份识别为了防止他人假借您的名义从事非法活动，到金融机构办理业说完了。
民生银行济南舜城支行:远离洗钱犯罪 守护经济安全大部分人应该都听说过洗钱，但是很多人其实并不了解什么是洗钱，还有不少人觉得洗钱离我们的生活很遥远，跟我们的生活关系不大，实际上洗钱行为就在我们身边，一不小心就会掉入洗钱陷阱。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在后面会介绍。
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农发行莒南县支行积极开展反洗钱宣传活动全力提高公众对洗钱行为的认知和警惕性，营造良好的社会风气。活动中，该行员工走通过展板、宣传单、现场讲解等形式，向社区居民普及反洗钱知识，提高社区居民对洗钱行为的识别和防范意识。通过案例分析等形式，让学生了解什么是洗钱行为、如何识别和防范洗钱行为，提高他们的金小发猫。
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兴业银行济南分行积极开展反洗钱知识进社区活动提高公众反洗钱防范意识，有效预防和打击洗钱犯罪活动，近期，兴业银行济南分行辖内滨州分行走进周边社区开展“防范洗钱风险，守护财产安全”反洗钱宣传活动。活动开展过程中，该行采用悬挂宣传横幅、发放宣传页等宣传方式向往来的市民宣传反洗钱基本常识，包括什么是洗钱，洗钱犯好了吧！
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